Percheziții în mai multe județe pentru spălare de bani: 35 mil. lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din București, sprijiniți de colegi din Timiș, Dolj, Giurgiu, Prahova și Vâlcea, au efectuat joi, 23 octombrie 2025, 35 de percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, vizând spălare de bani și delapidare.

Din anchetă reiese că mai multe persoane ar fi creat un mecanism complex prin care aproximativ 35 de milioane de lei au fost supuse procesului de spălare a banilor. Fondurile provin inițial dintr-un credit bancar garantat de stat, de peste 175 de milioane de lei, și au fost transferate rapid între mai multe societăți controlate de aceleași persoane, pentru a disimula originea lor. Ulterior, suma ar fi ajuns în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul.

Prima societate implicată ar fi beneficiat, de asemenea, de fonduri nerambursabile de peste 85,5 milioane de lei, despre care există suspiciuni că nu ar fi fost utilizate integral conform destinației inițiale.

În cadrul perchezițiilor, autoritățile au identificat persoanele bănuite și au ridicat bunuri de interes pentru anchetă, urmând a fi conduse la audieri. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.