Percheziții la Scornicești într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani

În județul Olt acțiunea vizează trei locații din satul Chițeasca al orașului Scornicești.

Din cercetări a reieșit că, în perioada august – octombrie 2019, mai multe persoane ar fi indus în eroare comercianţi din spațiul intracomunitar, prin plasarea de comenzi şi ridicarea de mărfuri în numele unei alte societăţi a cărei identitate ar fi fost clonată.

„În scopul asigurării credibilității informațiilor, în vederea stabilirii relației comerciale, persoanele bănuite ar fi falsificat documente și ar fi creat domenii web. Ulterior, mărfurile ar fi fost comercializate prin intermediul unor societăți special create în acest sens”, se arată într-un comunicat al Poliției.

{module G+articles (2)}

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 1.200.000 de lei.

Perchezițiile au ca obiect identificarea de documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională.

Anchetatorii spun că în orașul Scornicești își desfășurau activitatea chiar societățile comerciale care comandau bunurile din spațiul comunitar, iar mai apoi le valorificau la mari depozite de catering din Ilfov, un alt județ în care au loc percheziții. Prin activitatea infracțională comisă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 1,2 milioane de lei.

Șase persoane urmează a fi audiate de oamenii legii cu privire la acuzațiile care le sunt aduse. Printre cei care trebuie să dea explicații sunt și doi olteni.

{module G+articles}