46 de percheziții DIICOT într-un dosar petrolier
Procurorii DIICOT au declanșat joi dimineață o amplă operațiune într-un dosar de evaziune fiscală și fraude cu produse petroliere. Sunt efectuate 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, prejudiciile investigate ridicându-se la zeci de milioane de lei.
Potrivit informațiilor publicate de HotNews și G4Media, printre persoanele vizate se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, reprezentanți ai Oil Terminal și funcționari ai CEC Bank. În anchetă apare și numele lui Gabriel Daraban, director comercial al Oil Terminal, care și-ar fi dat demisia cu o zi înaintea perchezițiilor.
Procurorii investighează inclusiv un posibil mecanism prin care produse petroliere de origine rusească ar fi fost introduse în circuitul comercial cu ajutorul unor documente falsificate. Este verificată și activitatea societății Global Defence Logistics, administrată de Gabriel Daraban.
Conform DIICOT, gruparea investigată ar fi fost constituită în 2023 și ar fi folosit mai multe societăți comerciale pentru operațiuni fictive, deduceri ilegale de TVA și diminuarea accizelor. Într-una dintre componentele anchetei, peste 340 de facturi, în valoare totală de 208 milioane de lei, ar fi fost utilizate pentru deducerea nelegală a TVA. Prejudiciul estimat în acest caz este de 33,3 milioane de lei.
Investigația vizează și obținerea unor credite prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Prin 12 contracte ar fi fost obținute ilegal finanțări de peste 41 de milioane de lei, iar alte trei credite comerciale ar fi provocat unei instituții bancare o pagubă de aproximativ 2,45 milioane de lei.
Un alt capitol al dosarului privește operațiunile vamale. Potrivit procurorilor, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu ar fi fost amânată nelegal încasarea unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei. Dobânzile și penalitățile calculate pentru întârzierea plăților depășesc 25 de milioane de lei.
Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Cercetările sunt în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Foto: DIICOT și Poliția Română
