Evaziune uriașă în ride-sharing: prejudiciu de 67 milioane lei
Direcția Națională Anticorupție a trimis în judecată cinci persoane acuzate că au coordonat o amplă rețea de firme de transport alternativ prin care statul ar fi fost prejudiciat cu peste 67 de milioane de lei. Inculpații, coordonatori sau administratori de fapt, sunt acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, dare de mită și spălare de bani.
Cum funcționa schema financiară
Începând din 2022, cei cinci ar fi administrat 14 societăți comerciale implicate în transport alternativ. Aceștia ar fi recrutat peste 1.000 de șoferi care lucrau fără contract de muncă, fiind plătiți „la negru”. Sumele încasate de la clienți erau împărțite între șoferi și coordonatori, după reținerea comisionului platformei de 25%, fără plata taxelor către bugetul de stat.
Procurorii spun că inculpații rețineau între 8 și 12% din veniturile șoferilor, iar restul banilor erau retrași în numerar și folosiți pentru investiții personale. Unul dintre coordonatori și-ar fi cumpărat imobile, ar fi deschis un restaurant și un service auto.
Operațiuni pentru ascunderea banilor
Pentru a ascunde originea fondurilor, inculpații ar fi efectuat tranzacții complexe, de la achiziții de autoturisme de lux și până la creditarea unor firme. Unii dintre ei ar fi retras în numerar peste 13 milioane de lei din conturile societăților controlate.
De asemenea, pentru a facilita activitatea, inculpații ar fi oferit mită unui angajat al unei platforme de ride-sharing, în valoare de peste 100.000 de lei, pentru a prioritiza înscrierea șoferilor și pentru deblocarea conturilor.
Pedepse și acorduri de recunoaștere
Alte două persoane implicate, angajați ai platformei, și-au recunoscut vinovăția. Unul a primit o pedeapsă de doi ani cu amânarea executării, iar celălalt a fost sancționat cu amendă penală de 25.500 de lei.
Dosarul principal a fost trimis spre judecare la Tribunalul București, cu propunerea menținerii măsurilor asigurătorii asupra bunurilor și sumelor provenite din activitatea ilegală. FOTO: Pixabay.com