Inspectorii ANAF au ascuns neregulile firmelor Nordis. Vladimir Ciorbă, amenințări și intimidări (DIICOT)
Transferuri suspecte trecute cu vederea
Controalele ANAF au vizat firmele Nordis Management SRL, Lampp Building SRL și MBG Ideal Management SRL. Inspectorii au identificat sume ridicate de persoane fizice, inclusiv Vladimir Ciorbă, dar nu au consemnat nicio ilegalitate. Contractele de cesiune utilizate pentru justificarea sumelor ridicate ridică suspiciuni.
DIICOT susține că inspectorii ANAF au observat mecanisme suspecte de retragere a banilor, dar au ales să nu semnaleze nicio infracțiune. Acest comportament este calificat drept favorizare a infractorului, protejându-l pe Ciorbă și asociații săi de consecințe penale.
Presiuni și intimidări asupra inspectorilor
Reprezentanții Nordis, inclusiv Gheorghe Poștoacă, au făcut presiuni asupra ANAF, inclusiv prin audiențe la președintele instituției. Inspectorii au fost intimidați direct de Vladimir Ciorbă, care le-a sugerat că „urmează schimbări” și le-a atras atenția asupra unor informații personale.
Firme de tip fantomă și evaziune fiscală
Anchetatorii au identificat firme furnizoare suspecte, precum PTG Original Construct SRL și Antrepriză Montaj Construct SRL, cu tranzacții fictive. Deși erau evidente nereguli, inspectorii ANAF au sesizat doar firmele de tip fantomă, nu și beneficiarii reali ai tranzacțiilor ilegale, printre care Lampp Building Project SRL.
Conduita inspectorilor ANAF a facilitat evaziunea fiscală și delapidarea, protejând rețeaua Nordis. DIICOT investighează acum posibile acuzații de corupție și favorizare a infractorilor. Foto: captură video