Percheziții DIICOT în București și șase județe: prejudiciu de peste 7 milioane de lei într-un dosar de delapidare

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de combatere a criminalității organizate, au descins joi, 15 mai 2025, la 32 de locații din București și șase județe: Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj. Operațiunea vizează un dosar complex de delapidare în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu estimat la peste 7,2 milioane de lei.

Ingineria financiară: comenzi fictive, produse reale, profituri ilegale

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională s-ar fi desfășurat între august 2022 și martie 2023, în cadrul unei companii din sectorul agricol. Membrii rețelei ar fi sustras cantități semnificative de îngrășăminte și pesticide, care ulterior au fost redirecționate și valorificate în afara circuitului legal.

Unul dintre suspecți, angajat al companiei păgubite, ar fi introdus în sistem comenzi fictive folosind datele unor clienți reali, dar neimplicați în activitate. Comenzile erau validate de compartimentul financiar-contabil, fără a suspecta frauda.

Marfa era vândută la jumătate de preț unor firme partenere

Produsele erau preluate de șoferi care, sub coordonarea rețelei, le transportau direct către firme agricole complici, unde erau descărcate și vândute cu circa 50% sub prețul pieței.

„Pentru crearea unei aparențe de legalitate, administratorii firmelor beneficiare întocmeau facturi false privind proveniența produselor, în baza unor înțelegeri cu membrii grupului”, a transmis DIICOT.

17 persoane urmează să fie audiate

În urma descinderilor, 17 persoane au fost identificate și urmează să fie duse la audieri la sediul central DIICOT. Procurorii vor stabili rolul fiecărui membru în cadrul rețelei și eventualele legături cu alte entități economice sau funcționari publici.

Sprijin din partea mai multor structuri operative

Acțiunea DIICOT a fost realizată cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București, Pitești, Bacău, Galați, Cluj-Napoca, Călărași și Ialomița, precum și cu sprijinul Jandarmeriei Române, care a asigurat intervenția și protecția forțelor de ordine.

Prejudiciu uriaș și implicații economice

Valoarea estimată a prejudiciului – peste 7,2 milioane de lei – ridică suspiciuni privind rețele extinse de distribuție ilicită în sectorul agricol, care pot afecta nu doar bugetul firmelor păgubite, ci și piața concurențială corectă. FOTO: arhivă