Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, la Balş

Polițiștii au pus miercuri, 9 august 2023, în aplicare 11 mandate de percheziție, la sediul unei persoane juridice din orașul Balș și la mai multe puncte de lucru ale acesteia, din județul Olt și la sediul unei firme din județul Gorj, cercetate pentru evaziune fiscală cu produse alimentare și nealimentare, în formă continuată.

Anchetatorii susţin că reprezentanţii unei firme din orașul Balș, județul Olt, ar fi efectuat, în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2021, achiziții de produse alimentare și nealimentare, de la un lanț comercial din România, în numele unei asociații de proprietari din județul Gorj, în valoare de peste 9.000.000 de lei.

Astfel, produsele achiziționate ar fi fost comercializate prin intermediul lanțului de magazine și al unităților de alimentație publică deținute de societatea în cauză, fără că operațiunile comerciale să fi fost înregistrate în contabilitate, astfel fiind cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 1.300.000 de lei.