Acțiune de amploare pentru combaterea criminalității organizate

Astăzi, 2 aprilie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, alături de procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat 11 percheziții domiciliare în județele Olt, Teleorman și în municipiul București. Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.

Cele mai multe dintre descinderi, efectuate și cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, au loc la adrese din județul Olt, în orașul Drăgănești Olt fiind șapte, dar și în municipiul Slatina, unde oamenii legii intervin la două locații. Anchetatorii spun că sunt vizați membri ai Clanului Bercea Mondial, inclusiv acesta, pe numele său real Sandu Anghel.

Totodată, câte o percheziție domiciliară este efectuată în județul Teleorman și Capitală.

Din datele obținute în urma investigațiilor, a reieșit că, încă din 2022, cinci persoane ar fi inițiat și structurat un grup infracțional organizat, bazat pe relații de familie. Scopul principal era obținerea unor câștiguri materiale semnificative prin acordarea de împrumuturi cu dobânzi lunare ridicate, cuprinse între 10% și 40% din sumele oferite. Aceste operațiuni financiare se desfășurau în afara cadrului legal ce reglementează activitatea entităților financiare nebancare.

Structura grupului era de tip piramidal, liderul având rolul de a selecta persoanele cărora le erau oferite împrumuturile și de a stabili condițiile impuse. Ceilalți membri aveau responsabilitatea de a recupera sumele datorate. Pentru debitorii care nu reușeau să-și achite obligațiile la timp, dobânzile erau constant majorate, fiind aplicate penalizări suplimentare.

Mai mult, în cazurile în care datoriile nu erau rambursate, membrii grupării recurgeau la amenințări, acte de intimidare și, uneori, violență fizică pentru a-și recupera banii.

Sumele obținute prin aceste activități ilegale ar fi fost utilizate pentru achiziționarea de bunuri de valoare, precum autoturisme de lux, imobile și terenuri.

Persoanele implicate urmează să fie audiate la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Precizăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.