Au păcălit Fiscul britanic cu peste 1 milion de lire! Percheziții la o rețea din România VIDEO
ercheziții de amploare au avut loc miercuri, 10 iulie 2025, în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași. Polițiștii au descins la domiciliile mai multor persoane bănuite că fac parte dintr-o rețea care ar fi fraudat sistemul britanic de returnare a taxelor, producând un prejudiciu estimat la peste un milion de lire sterline.
Acțiunea, coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, a fost realizată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. În total, au fost puse în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară.
Schema de fraudă: conturi furate și rambursări false
Anchetatorii spun că gruparea, formată din 16 persoane, ar fi operat din România începând cu luna septembrie 2023. Suspecții ar fi accesat, în mod ilegal, platformele digitale puse la dispoziția contribuabililor britanici, folosind date reale ale unor cetățeni pentru a deschide sau modifica conturi în sistemul „Government Gateway”.
Cu ajutorul acestor conturi compromise, rețeaua ar fi solicitat rambursări fictive de taxe, în special prin aplicația PAYE (Pay As You Earn), care vizează impozitele reținute automat de la angajați. De asemenea, ar fi fost create și companii fictive, înregistrate în sistemul fiscal britanic pentru a face cererile de rambursare să pară legitime.
Prejudiciu de peste 6 milioane lei și bani retrași din ATM
Potrivit probelor strânse până acum, banii proveniți din aceste fraude au fost virați în conturi bancare din Regatul Unit, controlate de membrii rețelei. Ulterior, sumele ar fi fost transferate prin mai multe conturi sau retrase în numerar pentru a ascunde originea ilegală a fondurilor.
Prejudiciul estimat este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a peste 6,1 milioane lei, au precizat autoritățile.
Sprijin internațional și cooperare cu autoritățile britanice
Investigația s-a derulat în colaborare cu autoritățile din Regatul Unit, printr-un acord încheiat cu EUROJUST. În acest context, a fost facilitat schimbul de informații și probe cu parchetul britanic și Agenția Fiscală a Marii Britanii (HMRC).
Perchezițiile au fost sprijinite de polițiști din Capitală, specialiști ai Institutului Național de Criminalistică și luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.
Ce urmează în anchetă
Cercetările continuă pentru completarea dosarului, identificarea tuturor celor implicați, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere penală a autorilor. Poliția reamintește că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. FOTO: captură video